Najveće kineska banka, Industrijska i trgovinska banke Kine (ICBC), zatražila je od španjolskog pravosuđa hitno puštanje na slobodu troje njenih dužnosnika uhićenih u Madridu prošli tjedan pod optužbom za „pranje“ novca kojeg su navodno iz Španjolske slali u Kinu, objavljeno je u četvrtak.
Ukupno šestorica zaposlenika uhićena su u prostorijama podružnice ICBC-a u samom centru Madrida, a trojica su puštena na slobodu nakon plaćanja jamčevine od 100.000 eura. Španjolsko pravosuđe može odbiti puštanje osobe na slobodu ukoliko ocijeni da postoji mogućnost bijega ili uništavanja dokaza.
Istraga je pokazala da je podružnica ICBC-a u Madridu omogućavala šverc, neplaćanje poreza ministarstvu financija te kršenje prava radnika, priopćila je španjolska policija. ICBC, koji je bio priopćio kako surađuje s istražiteljima i posluje po zakonu, u četvrtak je zatražio oslobađanje troje zaposlenika za koje nije prihvaćena jamčevina.
Kineska banka tvrdi da je među uhićenima i bivši predsjednik španjolske podružnice koji je bio u Luksemburgu te se vratio u Španjolsku 17. veljače kada je počela policijska operacija. „Da je doista htio pobjeći ne bi se iz inozemstva vratio u Madrid“, priopćio je ICBC napomenuvši i kako je u zatvoru zadržana jedna bolesna zaposlenica. Zasad nije poznato hoće li kineska banka, koja je u Španjolskoj otvorila podružnicu 2011., uložiti sudsku žalbu.
Istražitelji sumnjaju da su brojne kineske trgovine preko ICBC-a izbjegavale plaćanje poreza u Španjolskoj te da je u Kini završilo nekoliko desetaka milijuna eura.
