Austrijski regulator financijskih tržišta FMA istražuje jesu li zajmodavci Raiffeisen Bank International i Hypo Landesbank Vorarlberg poštivali pravila o pranju novca nakon što su imenovani u dokumentima koji su iscurili u javnost u globalnoj aferi nazvanoj “Panama Papers”, kazao je u ponedjeljak glasnogovornik FMA.
Približno 11,5 milijuna dokumenata iz razdoblja od 1977. do prosinca lani procurilo je iz baze podataka tamošnje odvjetničke tvrtke. Ti su dokumenti navodno pokazali da su neke kompanije sa sjedištem u poreznim oazama bile korištene za pranje novca, transakcije povezane s prodajom oružja i droge te za utaju poreza.
U dokumentima, čije je curenje u javnost snažno odjeknulo diljem svijeta, spominje se više od 500 banaka i filijala koje su surađivale s odvjetničkim uredom Mossack Fonseca sa sjedištem u Panami od 70-ih godina prošlog stoljeća. Više od 1.100 društava osnovano je uz pomoć švicarske banke UBS, a više od 2.300 uz pomoć britanske HSBC i njezinih filijala, ukazuju dokumenti u kojima se spominje i imena 29 milijardera s Forbesove liste najbogatijih.
Dvije austrijske medijske tvrtke koje su s više od 100 novinskih organizacija zajedno istraživale sadržaj tih dokumenata izvijestile su o vezi austrijskog Raiffeisena i konditorske tvrtke u vlasništvu ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka.
Kako su u nedjelju objavili austrijska televizija ORF i tamošnji tjedni novinski list Falter, Raiffeisen je dao zajam od 115 milijuna dolara konditorskoj tvrtki Roshen, za koju je jamstvo dala holding kompanija sa sjedištem na Britanskim djevičanskim otocima Linquist Holdings Limited.
Glasnogovornik FMA u ponedjeljak je kazao da austrijski regulator za financijska tržišta istražuje jesu li procedure poput provjere naravi transakcije i svih koji su njoj sudjelovali bile ispoštovane. Bude li potrebno, regulator o slučajevima može obavijestiti nadležne vlasti, dodao je glasnogovornik.
Iz Raiffeisen Bank Internationala u izjavi za medije objavili su da su poštovali zakonske propise o sprečavanju pranja novca, no da ne mogu konkretne slučajeve komentirati zbog pravila o bankovnoj tajni. Iz banke Hypo Landesbank Vorarlberg nisu se očitovali o spomenutim objavama u medijima.
