UBS u Francuskoj pod sumnjom zbog pranja novca

Francuska je pokrenula službenu istragu temeljem optužbi da je francuska podružnica švicarskog bankovnog diva UBS-a zastrašivala svjedoke, izjavio je upućeni izvor za AFP.

U UBS Franceu potvrdili su informaciju o istrazi, dodajući da su osporili optužbe i da “spokojno” čekaju njezin ishod. Sumnja se da je francuski ogranak švicarske banke pokušao ušutkati ‘zviždača’ koji je vlastima prijavio navodnu poreznu prijevaru te banke, rekao je u srijedu neimenovani upućeni izvor za francusku novinsku agenciju.

Francuskoj je banci ujedno dodijeljen status “vođenog svjedoka” u optužbi za nedopušteni pritisak na zaposlenike, što znači da nisu pravi svjedoci ali ni predmet službene istrage. Istraga temeljem sumnje o zastrašivanju svjedoka u francuskoj podružnici pokrenuta je manje od dva tjedna nakon završetka službene faze francuske istrage u krovnoj švicarskoj banci temeljem sumnje u pranje novca i utaju poreza, kao i suučesništva UBS Francea.

UBS je navodno između 2004. i 2012. godine uspostavio sustav poticanja bogatih francuskih klijenata da otvaraju bankovne račune u Švicarskoj kako bi izbjegli plaćanje poreza u domovini. Belgijske su vlasti u petak optužile UBS za organizaciju poreznih prijevara kroz poticanje klijenata da varaju na porezima. Optuženi su i za sudjelovanje u pranju novca.

You may also like

0 comments